问题

内控制度的四项制度包括:( )

A.干部交流

B.岗位轮换

C.强制休假、

D.亲属回避

E.案件防控联席会议F.信访举报。

参考答案
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  • 风险处理的方法主要有:( )A.规避风险B.预防风险C. 分散风险、D. 转移风险E.承担与补救措施F.及时转移
  • 操作风险分为哪几类。( )A.不完善或有问题的内部程序B.员工C.信息科技系统D.外部事件F.市场因素
  • 保函类业务一般分五个操作环节: 、 、、 、保函管理。( )A.申请受理B.调查审查审批C.资料收集D.反担保落实E.保函出具
  • 票据业务案件防控的重点( )A、虚存保证金或以贷款作保证金。B、签发无真实贸易背景的承兑汇票。C、滚动连续签发银行承兑汇票。D、利用克隆票或假票进行票据诈骗等是此类业务。
  • 以下 属于异常消费行为,收银员必须提高警惕,防范风险的发生。( )A、持卡人持信用卡在高档名牌服饰店要求分单交易。B、持卡人持信用卡在同一珠宝店频繁消费,且不关注所购商品的品质。C、持卡人持信用卡在娱
  • 下列哪些属于重要空白凭证:( )A存单、B存折、C存款证明、D存款开户证明E汇票F银行卡、